25/02/2025
Golpe no contrabando de tabaco na Europa
Uma equipa de investigação internacional descobriu a importação de 1,5 mil milhões de cigarros de contrabando, com um prejuízo fiscal de quase 550 milhões de euros.
Em 28 de janeiro, o Ministério Público de Bielefeld (Alemanha) emitiu mandados de captura para dez suspeitos e um total de 15 mandados de busca. Os detidos estavam envolvidos há vários anos no contrabando de 150 contentores ultramarinos carregados com cigarros isentos de impostos.
A operação foi lançada em 2020, na sequência de uma investigação aduaneira belga sobre três contentores que aparentemente transportavam materiais de construção destinados a uma empresa sediada na Alemanha. Os contentores foram enviados da Bélgica para a Alemanha, onde foram recolhidos por uma empresa de logística envolvida.
Numa busca efectuada num armazém perto da cidade alemã de Moers, foram detidas seis pessoas, incluindo a empresa de transportes e uma pessoa que organizou as entregas.
Os elementos de prova obtidos durante o processo revelam que, antes desta operação, mais de 20 contentores de cigarros foram contrabandeados de forma semelhante para a UE.
O intenso intercâmbio de informações transfronteiriças com as autoridades aduaneiras belgas levou à criação de uma equipa de investigação conjunta em 2021. Esta equipa continuou a investigar o mesmo modus operandi, enquanto os responsáveis pela rede criminosa continuaram a contrabandear cigarros isentos de impostos para a UE.
Uma vez confirmado que alguns dos contentores foram descarregados em armazéns neerlandeses, as autoridades neerlandesas juntaram-se à investigação, o que levou à deteção de um grande número de contentores de contrabando. Os cigarros foram apreendidos no momento da importação, após terem sido localizados em armazéns temporários, ou quando foram entregues a outros compradores.
De acordo com as investigações, a maioria dos cigarros era fabricada em fábricas na Turquia e no Irão, sendo depois exportada para portos internacionais, onde era recarregada por cúmplices antes de ser enviada para portos da UE, com os documentos de embarque alterados para mudar a descrição das mercadorias.
Em consequência, o Ministério Público de Bielefeld tem sete mandados de captura para a Alemanha, dois mandados de captura europeus para a Bélgica e um para os Países Baixos. Além disso, foram executados 15 mandados de busca, alguns dos quais com o apoio de forças especiais. No total, estas acções visaram 18 suspeitos.
